titolare del money transfer denunciato per omessa adeguata verifica della clientela
La guardia di finanza di Livorno ha denunciato il titolare di un’agenzia di money transfer
che non aveva identificato la propria clientela, consentendo la consumazione di una truffa.
Una donna era convinta di prendere in affitto un appartamento a Bologna ma in realtà la truffa era nell’aria. Un annuncio pubblicato su bacheche virtuali si reclamizzava la disponibilità di appartamenti in zone universitarie, ad alta richiesta residenziale, a prezzi molto convenienti.
La donna, attirata dal prezzo dell’affitto di un immobile nella città di Bologna, dove si doverva trasferire per esigenze di studio aveva inviato al sedicente proprietario l’anticipo per la locazione.
Il truffatore aveva dato indicazioni di versare, tramite money transfer, la somma di denaro e di avere la ricevuta per poi andare a ritirare la cifra risultata incassata in un money transfer di Livorno.
Il presunto proprietario è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Livorno per i reati di sostituzione di persona e truffa, mentre il titolare del money transfer è stato denunciato per omessa adeguata verifica della clientela.
che non aveva identificato la propria clientela, consentendo la consumazione di una truffa.
Una donna era convinta di prendere in affitto un appartamento a Bologna ma in realtà la truffa era nell’aria. Un annuncio pubblicato su bacheche virtuali si reclamizzava la disponibilità di appartamenti in zone universitarie, ad alta richiesta residenziale, a prezzi molto convenienti.
La donna, attirata dal prezzo dell’affitto di un immobile nella città di Bologna, dove si doverva trasferire per esigenze di studio aveva inviato al sedicente proprietario l’anticipo per la locazione.
Il truffatore aveva dato indicazioni di versare, tramite money transfer, la somma di denaro e di avere la ricevuta per poi andare a ritirare la cifra risultata incassata in un money transfer di Livorno.
Il presunto proprietario è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Livorno per i reati di sostituzione di persona e truffa, mentre il titolare del money transfer è stato denunciato per omessa adeguata verifica della clientela.
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Livorno, articolo pubblicato dalla redazione il giorno 17 Marzo 2022
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