Operazione dei carabinieri 31 indagati

Operazione dei carabinieri 31 indagati 29 “imprese fantasma” sequestrate dai carabinieri nell’ambito di un’operazione che ha concluso un’indagine per riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, truffe e frodi bancarie. L’indagine del Nucleo investigativo era partita dal ritrovamento di 600mila euro in contanti e 75 lingotti d’oro in uno Storage Box di Torino. 29 le imprese fantasma sequestrate 8 delle quali con relative unità immobiliari, 79 conti correnti bancari, 25 carte postepay e prepagate, 6 autovetture contanti e lingotti in oro per un totale, escluso il valore delle società, di 2,5 milioni di euro che operavano nel settore energetico e consulting finanziario. Secondo gli inquirenti il gruppo criminale,tramite reiterate intestazioni fittizie e società create ad arte, ha indebitamente percepito fondi pubblici e privati attraverso truffe, illecite detrazioni fiscali e frodi bancarie per diversi milioni di euro. RIPRODUZIONE RISERVATA il Gazzettino di Livorno Diventa anche tu abbonato sostenitore di un quotidiano indipendente invia il tuo contributo sostenitore 25 Euro annue a play sistem editoriale via mondolfi 262 57128 Livorno Italy IBAN   IT62N 06915 13913 000 000 249380 riceverai un simpatico gadget